孙某某、曾某某等37人诈骗案

来源：修武县检察院 作者：xwxjcy 发表日期：2020-08-21 浏览量：3932

    一、案件情况 2016年初，被告人孙某某为谋取暴利，通过他人购买虚假外汇交易平台，被告人罗某某负责财务结算，被告人曾某某负责网站搭建与后台数据操控。被告人孙某某以北京启势财富投资咨询有限责任公司的名义招聘被告人陈某某负责人员培训与后台数据操控；被告人杨某某、许某某、赵某某、王某某、吴某某、陈某某、支某某、倪某某等人为业务组经理；被告人祁某某、朱某某、王某某、黄某某、周某某、王某某、张某某、秦某某、薛某某、叶某某、董某某、祁某某、王某某、王某某、王某某等人为业务员。以使用公司模特的个人形象冒充白富美女性投资客户，向多名被害人发送虚假外汇投资盈利图片取得被害人信任，诱惑被害人在该平台上充值投资。被害人在该平台投资后资金通过第三方支付转到被告人孙某某、罗某某的个人账户。后孙某某授意曾某某、陈某某使用后台软件对平台交易数据进行篡改达到被害人投资亏损的假象，被害人想退出投资时，使用各种手段阻挠被害人退出资金，并诱骗被害人加大投资力度，从而骗取赵某某、陈某某等82名被害人的钱款共计1111.18万元。 2018年5月份，被告人孙某某伙同被告人王某某、王某某共同出资在重庆市设立“重庆枫嵘信息科技有限公司”，由被告人王某某、王某某二人负责管理，招聘魏某某、李某某、刘某某、胡某某等人为业务组经理，郑某某、冷某某、卓某某、冉某某等人为业务员，采用同样的手段骗取陈某某、吴某某等14名被害人的钱款共计145.77万元。被告人祁某某、倪某某、王某某、黄某某、周某某、叶某某、薛某某于2018年3月13日至2018年12月3日先后离开北京启势财富投资咨询有限责任公司。被告人孙某某、罗某某、曾某某、陈某某诈骗被害人96名，总计人民币1256.95万元；王某某诈骗被害人10名，总计人民币89.22万元；王某某诈骗被害人7名，总计人民币55.28万元；杨某某诈骗被害人12名，总计人民币366.61万元；许某某诈骗被害人14名，总计人民币215.11万元；赵某某诈骗被害人21名，总计人民币180.66万元，被告人王某某诈骗被害人20名，总计人民币173.9万元；魏某某诈骗被害人8名，总计人民币120.74万元，吴某某诈骗被害人7名，总计人民币100.85万元；祁某某诈骗被害人1名，总计人民币228.62万元；朱某某诈骗被害人2名，总计人民币90.29万元；王某某诈骗2名被害人，总计人民币78.81万元；陈某某诈骗被害人3名，总计人民币53.53万元；黄某某诈骗被害人2名，总计人民币38.73万元；周某某诈骗被害人4名，总计人民币43.62万元；支某某诈骗被害人6名，总计人民币23.8万元；倪某某诈骗被害人5名，总计人民币19.7万元；王某某诈骗被害人1名，总计人民币19.91万元；卓某某诈骗被害人1名，总计人民币19.62万元；张某某诈骗被害人3名，总计人民币19.34万元；秦某某诈骗被害人1名，总计人民币19.16万元；薛某某诈骗被害人2名，总计人民币7.89万元；冉某某诈骗被害人2名，总计人民币10.62万元；叶某某诈骗被害人4名，总计人民币7.19万元；胡某某诈骗被害人1名，总计人民币3.5万元；冷某某诈骗被害人1名，总计人民币4.8万元；祁某某诈骗被害人1名，总计人民币3.06万元；董某某诈骗被害人2名，总计人民币3万元；王某某诈骗被害人2名，总计人民币2.27万元；刘某某诈骗被害人1名，总计人民币1.5万元；郑某某诈骗被害人1名，总计人民币1.5万元；王某某诈骗被害人1名，总计人民币1.46万元；李某某诈骗被害人1名，总计人民币1.01万元；王某某诈骗被害人1名，总计人民币0.73万元。

    二、被骗原因 此诈骗案件受骗的多为男性，大部分被害人家庭情况一般，希望通过投资外汇来获得经济利益，被告人就是利用被害人想赚钱的弱点，同时伪造一个虚假的白富美形象，利用虚假的投资平台和人性的弱点，前期通过让被害人获得一定的小额利益来获得被害人的信任，从而诱使被害人进一步投资更多的资产，造成更大的损失。

    三、防范措施广大人民群众在投资时，一定要选择正规有资质的投资平台，认真辨别投资公司的真实情况。同时，不要轻易的相信网上的白富美、高富帅等虚假形象，提高自身的警惕意识及防范意识，不要轻信天上掉馅饼的好事，一定提高警惕，不要贪图利益。